ABD’deki düzenleme kurumlarının odak noktasında yer alan Binance, büyük meblağlarda ceza ödemeyi kabullenmiş durumda. Ancak, borsanın birkaç yıl daha denetim altında kalması olası görünüyor.
Kripto para piyasasında lider konumda bulunan Binance, geçen yıl düzenleyicilerin dikkatini çekti. ABD Hazine Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi önemli kurumlar, borsa ve önceki CEO’su hakkında şikayette bulundu.
Bu şikayetlerin arkasında, özellikle para aklama ile ilgili suçlamalar bulunuyor. Binance’in, kara para aklama ile mücadele (AML) yönetmeliklerine uymadığı ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı adreslerin platformu kullanmasına izin verdiği iddia ediliyor. Yasaklanması gereken adresler, platform aracılığıyla hırsızlıkla elde edilen kripto varlıkları taşıyabiliyor.
Önceki CEO Changpeng Zhao, geçen sene Kasım ayında ABD hükümeti ile bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, 4,3 milyar dolarlık bir ceza ödemesini ve CEO’luk görevinden ayrılmayı içeriyor.
Bloomberg’in aktardığına göre, ABD savcıları, mahkemenin suç kabulü anlaşmasını onaylamasını talep ediyor:
“Binance tarafından yapılan tüm işlemler, üst düzey yöneticilerin bilinçli kararlarıyla gerçekleştirildi. Yüz milyonlarca dolara mal olan bu faaliyetlerin ciddiyeti ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda, önerilen cezaların anlaşma taslağında yer alması makul görülüyor.”
Eğer mahkeme anlaşmayı onaylarsa, Binance, gelecek 5 yıl boyunca ABD düzenleyicilerinin sıkı gözetiminde olabilir.
Changpeng Zhao ile ilgili olarak, geçen yıl tutuklanan eski CEO, 175 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. CZ, davanın sonuçlanmasına kadar ABD dışına çıkamayacak. Nisan ayına ertelenen duruşmada Zhao aleyhine bir karar çıkarsa, 18 aya kadar hapis cezası alabilir.
- Bitcoin Hazine Şirketleri, BTC’yi 150 Bin Doların Üzerine Taşıyabilir mi?
- Hub International Veri İhlali: 479.000 Kişinin Bilgileri Sızdı, Mağdurlara 5.000 Dolara Kadar Tazminat!
- Teksaslı Kadın, Banka Dolandırıcılarına 20.000 Dolarını Kaptırdı!
- 500’den Fazla Banka ve Kripto Uygulaması Hedefte: Android Cihazlara Yeni Tehdit!
- FDIC’den 12,5 Milyar Dolarlık Kimlik Sahtekarlığı Uyarısı: Banka Gibi Görünüp Soyuyorlar!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok, ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
