- Avustralyalı mali gözlemci ASIC, pompalama ve boşaltma planlarını ve bunların nasıl çökertildiğini açıkladı.
- Düzenleyicinin sözcülerinden biri, kripto para birimlerinin büyük ölçüde düzenlemeye tabi olmamasına rağmen, bu tür faaliyetlerin yatırımcılara neden oldukları finansal risk nedeniyle yasa dışı kaldığını belirtti.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Ekim ayında “pompala ve boşalt” planlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Bir Aussie hisse senedi sohbet forumu olan Twitter, Telegram ve HotCopper gibi sosyal kanallara odaklandı.
Tipik olarak, pompalama ve boşaltma planları, katılımcıların şifreleme ve anonimlik konusunda başarılı oldukları Telegram grupları gibi sosyal medya gruplarında düzenlenir. Bir grup insanı, fiyatını şişirmek için büyük miktarlarda ince işlem görmüş bir jeton satın almak için koordine etmeyi içerir. Programa dahil olmayan çoğu tüccar, FOMO nedeniyle trendi takip etme ve satın alma eğilimindedir. Kararlaştırılan belirli bir noktada, koordineli grup nakit çıkar ve diğer yatırımcıları zarara sokar.
ASIC, finans akademisi ve kripto araştırmacısı Talis Putnins’ten danışmanlık alırken bu tür Telegram gruplarından birkaçını devirmeyi başardı. Araştırması, pompa ve damper gruplarının “genel piyasa duyarlılığı ve fiyatları ile korelasyon” eğiliminde olan döngüsel bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu anlamda bu tür grupların 2018 yılında da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği ve bu yıl da aynı şekilde hareket ettiği görülmektedir.
Pompa ve çöplük komplolarının peşinde
2018’de Putnins, kriptoyla ilgili 355’in üzerinde pompalama ve boşaltma vakasını belgeledi. Sunumuna göre, bu grupların “momentumu ateşlemek için gerçek bir girişim” olmaksızın “pompalama niyeti” var. “Herkesin görmesi için tamamen açıktalar” diye ekliyor.
Bu planlardan biri, “Crypto Binance Trading|Signals & Pumps” Telegram grubu tarafından yönetildi. Grupla ilgili 13 Eylül duyurusu şöyle:
Pompa başına ortalama 40 ila 80 milyon $ arasında değişen hacimlerimiz ve %450’ye varan tepe değerlerimizle bir sonraki büyük pompamızı duyurmaya hazırız.
Bu pompa için ana hedefimiz, grubumuzdaki her bir üyenin büyük bir kar elde etmesini sağlamak olacaktır. Biz de ilk dakikalarda çok yüksek bir yüzde kazançla 100 milyon doları aşan bir hacme ulaşmaya çalışacağız.
Aynı araştırmacı, geçen yıl “Şehirde Yeni Bir Kurt mu? Kripto Para Piyasalarında Pompa ve Boşaltma Manipülasyonu.“ Rapor, pompalama ve boşaltma komplolarının “ortalama yüzde 65’lik aşırı fiyat çarpıklıkları, milyonlarca dolarlık anormal ticaret hacimleri ve katılımcılar arasında büyük servet transferleri” yarattığı sonucuna vardı.
Yukarıda bahsedilen grup, 19 Eylül’de Frax Share jetonunun (FXS) 65 milyon $’lık bir hacme ulaşması ve sadece bir dakika içinde yüzde 90 gibi devasa bir başarı elde etmesiyle harekete geçti.
yan notlar
Putnins, bu tür grupların ortak “kriptonun düzenlenmemiş olduğu, dolayısıyla pompaların yasal olduğu” algısını barındırdığını belirtiyor.
Ekim ayında ASIC, 300 üyeli bir başka pompa ve boşaltma grubu olan ASX Pump Organisation hakkında bir uyarı yayınladı. Faaliyetin yasa dışı olduğunu ve grup üyelerinin izlendiğini belirtiyor. Ek olarak, katılımcılar sabıka kaydı, 1 milyon ABD Doları+ para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kaldılar.
O sırada ASIC’den bir sözcü, kriptonun büyük ölçüde düzenlenmemiş olmasına rağmen, bu tür düzenlemelerin “yatırımcı kayıplarına yol açabileceği ve gereksiz fiyat oynaklığı yaratabileceği” için yasa dışı kaldığına dikkat çekti.
- Bitcoin Altına Karşı Güçleniyor: Luke Gromen’in Çarpıcı Tahminleri!
- Bitcoin’de ‘Öforik Aşama’ Başladı: Bu Coşku Ne Kadar Sürecek?
- Bithumb’ın Desteğiyle Solana Ekosistemindeki İki Altcoin Hızla Yükseldi!
- Analist Cowen, Cardano İçin Yeni Bir Düşüş Uyarısında Bulundu!
- Bitcoin: Kurumsal Stratejiler ve Risklerin Gölgesinde!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
