Kaliforniya’nın Garden Grove bölgesinden 29 yaşındaki John Khuu, Bitcoin ve diğer kripto varlıkları kullanarak yeraltı uyuşturucu kaçakçılığı pazarını yönetmekle suçlanarak, yedi yılı aşkın bir hapis cezasına çarptırıldı. Khuu’nun, Almanya’dan yasadışı ilaçlar ve MDMA hapları ithal edip, bu ürünleri karanlık web pazarlarında satarak dağıttığı bildirildi.
Yasadışı Kripto Para Transferiyle Kara Para Aklama
Federal savcılar, Khuu’nun ve suç ortaklarının yasa dışı maddelerin karşılığında Bitcoin ve diğer kripto paralarla ödeme aldığını belirtti. Aldıkları ödemeleri ABD dolarına çevirdikten sonra, bu paralar aklanarak birçok farklı hesaba aktarıldı. Khuu’nun suçlu bulunduğu kara para aklama suçları, onu uzun bir hapis cezası ile karşı karşıya bıraktı.
Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Çift Yönlü Suçlamalar
Mayıs 2022’de Teksas Doğu Bölgesi’nde suçlanan Khuu, kara para aklama komplosunun yanı sıra, ABD’ye yasa dışı uyuşturucu ithal etmekle de suçlandı. Khuu’nun suç işlediği suçlarla ilgili ikinci suç duyurusu ise Kaliforniya Kuzey Bölgesi’nde gerçekleşti. Bu suç duyurusunun hemen ardından, Garden Grove’da bir tutuklama operasyonu düzenlendi.
“Kripto Koşucusu Operasyonu” Kapsamında Eylemlerine Son Verildi
Khuu’nun tutuklanması, çok sayıda kolluk kuvvetinin katılımıyla gerçekleştirilen “Kripto Koşucusu Operasyonu”nun bir parçasıydı. Operasyon, uluslararası kara para aklama ağlarına karıştığı iddia edilen 21 kişi hakkında suçlamaların yöneltilmesine neden oldu. Khuu’nun suçları arasında ruhsatsız para transferi işletme ve MDMA ithalatı da bulunuyor.
Sonuç olarak, Khuu, kara para aklama ve yasa dışı uyuşturucu ticareti suçlarından suçlu bulunarak, ABD Bölge Yargıcı J. Campbell Barker tarafından 87 ay (yaklaşık yedi yıl) federal hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, kripto para ile yapılan yasadışı faaliyetlerin devletlerarası ve uluslararası düzeyde nasıl daha fazla takip edilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.
- Bitcoin Hazine Şirketleri, BTC’yi 150 Bin Doların Üzerine Taşıyabilir mi?
- Hub International Veri İhlali: 479.000 Kişinin Bilgileri Sızdı, Mağdurlara 5.000 Dolara Kadar Tazminat!
- Teksaslı Kadın, Banka Dolandırıcılarına 20.000 Dolarını Kaptırdı!
- 500’den Fazla Banka ve Kripto Uygulaması Hedefte: Android Cihazlara Yeni Tehdit!
- FDIC’den 12,5 Milyar Dolarlık Kimlik Sahtekarlığı Uyarısı: Banka Gibi Görünüp Soyuyorlar!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok, ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
