San Diego’daki federal bir büyük jüri, ABD‘de ve yurtdışında binlerce yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen BitConnect kripto planının kurucusunu suçladı.
Cuma günü yayınlanan bir bildiride, ABD Adalet Bakanlığı, Hindistan uyruklu Satish Kumbhani’nin elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu, uluslararası kara para aklama ve lisanssız para aktarma işi yürütmekten suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
BitConnect, yüksek getiri elde etmek için tescilli teknolojiyi kullanan çevrimiçi bir kripto yatırım programı olarak pazarlandı, ancak ABD menkul kıymet düzenleyicileri, operasyonun yatırımcılardan milyarlarca dolar dolandıran bir Ponzi şeması olduğunu iddia ediyor.
“BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı. Kumbhani ve işbirlikçileri yatırımcılardan toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolar elde etti.”
İddianameye göre Kumbhani, borç verme programının destekleyicilerini BitConnect’in dijital varlığına yönelik pazar talebi olduğu izlenimini yaratmak için BitConnect Coin’in (BCC) fiyatını manipüle etmeye yönlendirdi.
Belgede ayrıca Kumbhani ve komplocularının, varlıkları bir dizi kripto para cüzdanı kullanarak uluslararası tabanlı kripto borsalarında taşıyarak yatırımcıların fonlarını sakladığı ve başka yerlere yerleştirdiği iddia ediliyor.
Buna ek olarak Kumbhani’nin, Banka Gizliliği Yasası’nın gerektirdiği şekilde Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kaydolmamak gibi finans sektörünün düzenlemelerine uymayarak BitConnect’in inceleme ve gözetiminden kaçındığı iddia ediliyor.
İç Gelir Servisi Suç Soruşturmasının (IRS-CI) Los Angeles bölge ofisinden sorumlu özel ajan Ryan L. Korner,
“Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar, yatırımcıları dolandırmak için çoğu zaman milyonlarca dolar çalan giderek daha karmaşık planlar kullanıyor.
Bununla birlikte, hata yapmayalım, ajansımız, suç planlarını ifşa etmek ve dolandırıcıları yasadışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumlu tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir.”
- Bitcoin 180.000 Dolar Yolunda: Analistten Kritik Tarih ve Öngörüler!
- Analistten Bitcoin Uyarısı: Yerel Zirve Yakında Olabilir – İşte Detaylar!
- Kripto Yatırımcısı: “Memecoin’ler Yükselişte, Ethereum ve Solana İçin Umut Var”
- Dan Tapiero: Solana’nın Memecoin Başarısı, TradFi İçin 100 Trilyon Dolarlık Dönüşümü Tetikleyebilir!
- Yeni Altcoin Sezonu Kapıda: Kripto Stratejistinden Kritik İşaretler!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Twitter, ve Tiktok hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
