ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), milyar dolarlık bir bankada çalışan bir personelin, müşterilere ait hesaplardan habersiz bir şekilde yüklü miktarda para aktardığını duyurdu.
Resmi kayıtlara göre, Martin Fernandez Jr., Teksas eyaletinin Laredo kentinde bulunan International Bank of Commerce’de uluslararası satış temsilcisi olarak görev yaptığı süre boyunca, iki farklı müşteri hesabından yaklaşık 123.563 dolar tutarında yetkisiz işlem gerçekleştirdi.
Üç Ortağa Usulsüz Para Transferi
FDIC’nin açıklamalarına göre Fernandez, 2018 ile 2021 yılları arasında müşterilerinden habersiz olarak bu paraları üç farklı ortağına yönlendirdi. Kurbanlardan biri, International Bank of Commerce’de yeni bir hesap açmak isteyen bir müşteri olarak kayıtlara geçti.
Müşteri, 18 Temmuz 2019 tarihinde yeni hesabına para transfer etti. Ancak ertesi gün Fernandez, bu hesaptan iş ortaklarından birine yetkisiz şekilde birden fazla para transferi gerçekleştirdi.
Aradan geçen birkaç ayın ardından Fernandez, aynı müşteri hesabından başka bir iş ortağına yeni transferler yaptı. Yetkisiz işlemler yalnızca bu olayla sınırlı kalmadı. 20 Temmuz 2020 ile 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Fernandez, farklı bir müşteri hesabından yine habersiz bir şekilde bir çalışana para aktardı.
Ceza Davası ve Bankacılık Kariyerinin Sonu
FDIC, Fernandez’in daha önce de bir ceza davasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Yetkililer, 19 Ekim 2023 tarihinde Texas Webb İlçesi Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Fernandez’in üçüncü derece hırsızlık suçlamasıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.
FDIC’nin yaptığı açıklamaya göre, Fernandez’in bu usulsüz işlemleri bankanın finansal kayıplar yaşamasına yol açtı. Bu durum, güvenilir bankacılık ilkeleri açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.
Sonuç olarak, Fernandez’in ABD’de FDIC tarafından düzenlenen herhangi bir bankada ya da finansal kurumda çalışması yasaklandı. Bankacılık sektöründe bir daha faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.
- Coinbase Listeleme Yol Haritasını Güncelledi: Solana ve Base Ekosisteminden Dört Yeni Altcoin!
- Citibank Yetkisiz İşlemler Nedeniyle Müşterisine 3,5 Milyon Dolar Ödeyecek!
- Dolar Gücünü Kaybediyor mu? Çin Yuanı ABD Doları Karşısında Tarihi Ölçüde Değerinin Altında Olabilir!
- Yasadışı Kripto Para İşlemleri 2025’te Zirve Yaptı: 158 Milyar Dolarlık Rekor!
- Chase Coleman’dan Sürpriz Hamle: Meta Hisselerini Sattı, Yükselişteki Teknoloji Devine Yatırım Yaptı!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok, ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
