ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), iki Estonya vatandaşının, dünya genelinde binlerce kişiyi dolandıran büyük çaplı bir kripto para ponzi şeması yürüttüğünü duyurdu. Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin adlı şahıslar, kripto madenciliği hizmeti sunduklarını iddia ederek yatırımcılardan toplamda 577 milyon dolar topladı.
Kripto Para Dünyasını Sarsan Büyük Dolandırıcılık
Yetkililere göre, Potapenko ve Turõgin, HashFlare isimli platform aracılığıyla müşterilerine sahte madencilik sözleşmeleri sundu. Sözleşme sahiplerinin, çıkarılan kripto paranın belirli bir yüzdesine hak kazanacağını iddia eden ikili, aslında bu vaatlerini yerine getirecek gerekli altyapıya sahip değildi. 2015-2019 yılları arasında faaliyet gösteren bu sistem, gerçekte büyük oranda sahte veriler üreterek yatırımcıları kandırdı.
Mahkeme kayıtlarına göre, HashFlare’in web platformunda yatırımcıların kazanç elde ettiklerini gösteren sahte veriler yer aldı. Gerçekte ise bu kazançlar hiç gerçekleşmedi. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dolandırıcılıktan elde edilen gelirler lüks araçlar, gayrimenkuller ve çeşitli yatırımlar için kullanıldı.
Ceza Süreci ve Yaptırımlar
12 Şubat’ta Potapenko ve Turõgin, elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasını kabul etti. Bu suçtan dolayı her biri 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca, mağdurların zararlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki varlıklarının devredilmesi konusunda da anlaşmaya vardılar.
Cezanın kesinleşmesi için beklenen tarih 8 Mayıs olarak belirlendi. Federal mahkeme hakimi, bu tarihte suçlulara verilecek nihai cezayı açıklayacak.
- Geleneksel Finans Sektöründen Beyaz Saray’a Çağrı: Kripto Düzenlemelerinde Federal Bankacılık Kuruluşları da Dahil Edilmeli!
- Bybit, Kripto Dünyasındaki Tarihi Soygunun Faillerini Yakalamak İçin 140 Milyon Dolar Ödül Teklif Ediyor!
- Kripto Analisti, Bitcoin’in (BTC) Nisan Ayına Kadar Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaşacağına Dair Tahminini Paylaştı!
- Kripto Uzmanı, Bybit’teki 1.4 Milyar Dolarlık Çalınan Ethereum Sonrasında ETH’nin Zincir Geri Alınmasını Talep Ediyor!
- Fundstrat’tan Tom Lee: 2025 İçin Borsa Piyasasında Canlanma Bekleniyor!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok, ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
