Nebraska’da faaliyet gösteren yatırım danışmanı Jesse Hill, 45,65 milyon dolarlık bir banka dolandırıcılığı planını kabul etti. Yetkililerin açıklamasına göre, 35 yaşındaki Hill, 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
Sahte Müşteri Bilgileriyle Kredi Aldılar
2020 yılında emlak sektöründen kimliği gizli bir kişiyle ortaklık kuran Hill, Nebraska ve batı Iowa’daki çeşitli finansal kurumları hedef aldı. Bu kişiler, artık hayatta olmayan ortaklarının adına, ticari kuruluşlar üzerinden kredi başvurularında bulundu. Hill, ortağını kendi müşterisi gibi tanıtarak, var olmayan yatırım fonları hakkında yanlış bilgiler verdi.
Kurumları Yanıltmak İçin Çok Yönlü İletişim Kullanıldı
Hill, hayali hesaplarda başka hiçbir kuruluşun hak talep edemeyeceğini beyan ederek, kredilerin onaylanmasını sağlamaya çalıştı. Süreç boyunca hem yüz yüze görüşmeler hem de telefon, mesaj ve e-posta yoluyla ilgili bankalarla doğrudan iletişim kuruldu. Yetkililer, bu iletişimlerin bilinçli olarak yanıltıcı bilgiler içerdiğini ve tamamen dolandırıcılık amacıyla yapıldığını belirtti.
19 Bankadan Yüklü Kredi Talebi
Yapılan açıklamalara göre Hill ve ortağı, toplamda 19 farklı finans kuruluşuna başvurarak toplamda 45,65 milyon dolarlık kredi talebinde bulundu. Bu girişimlerin bazıları başarıya ulaşırken, diğerleri deneme aşamasında kaldı.
Dolandırılan Para Lüks Hayallere Gitti
Ele geçirilen fonların büyük bir kısmı, başarısız bir yatırım planında kullanılırken; kalan kısmı ise Porto Riko’da bulunan yüksek değerli bir gayrimenkule ve özel bir jete harcandı. Hill’in itirafı sonrası cezalandırılması bekleniyor ve resmi hüküm Eylül ayında açıklanacak.
- Coinbase Listeleme Yol Haritasını Güncelledi: Solana ve Base Ekosisteminden Dört Yeni Altcoin!
- Citibank Yetkisiz İşlemler Nedeniyle Müşterisine 3,5 Milyon Dolar Ödeyecek!
- Dolar Gücünü Kaybediyor mu? Çin Yuanı ABD Doları Karşısında Tarihi Ölçüde Değerinin Altında Olabilir!
- Yasadışı Kripto Para İşlemleri 2025’te Zirve Yaptı: 158 Milyar Dolarlık Rekor!
- Chase Coleman’dan Sürpriz Hamle: Meta Hisselerini Sattı, Yükselişteki Teknoloji Devine Yatırım Yaptı!
Kripto Para Borsası Binance’de hesap açmak için tıklayın!
Tüm gelişmeleri anlık almak ister misiniz? >>> Hemen Telegram, Instagram, Tiktok, ve X hesaplarımızı takip ederek bildirimleri açın, gelişmelerden ilk siz haberdar olun!
Not: Bu sitede yazılan makale içerikleri tamamen yorum ve analize dayalıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.
